Происшествия

Стали известны имена банкиров, задержанных по делу о краже миллиарда

Офицеры Антикоррупционной прокуратуры и PCCOCS совместно с CNA провели вчера ряд задержаний по делу о банковском мошенничестве.

Сергей Гаваюк, главный прокурор Антикоррупционной прокуратуры сообщил, что среди задержанных бывший президент Unibank Думитру Цугульски и экс-глава Banca de Economii Виорел Быркэ.

Это уже не первое задержание Думитру Цугульски, в 2016 году представители правоохранительных органов уже задерживали его по делу Unibank. Банкиру предъявлены обвинения в нарушении кредитных правил, ненадлежащем управлении и мошенничестве в управлении банком. По сведениям прокуроров в период с 2013 по 2014 год Цугульски якобы предоставил четыре безнадежных кредита на общую сумму превышающую 31 миллион долларов. Сам Цугульски с обвинением не согласен. Сейчас дело находится на рассмотрении в суде первой инстанции.

Второй банкир Виорел Биркэ был обвинен весной 2015 года по делу Banca de Economii. Прокуроры предъявляют ему обвинение в нарушении кредитных правил и выдаче проблемных кредитов. Его действия нанесли государству ущерб в миллионы леев.

Виорела Быркэ летом прошлого года заслушали представители парламентской комиссии по расследованию хищения миллиарда из банковской системы Молдовы. Он якобы подтвердил, что в ноябре 2014 года, когда почти два миллиарда долларов были изъяты из трех банков (BEM, UniBank и Banca Sociala) , решения о выдаче этих кредитов приняли три человека из BEM: Илан Шор, Иван Урсу и Станислав Будза.

Поделиться:
  •  
  • 3
  •  
  •  
  •  
  •  
Click to comment

Leave a Reply

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Самое популярное

To Top