Сотрудник НБМ задержан Прокуратурой по борьбе с организованной преступностью и особым делам
Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) совместно со Службой информации и безопасности (СИБ) проводит следственные действия по делу о «банковском мошенничестве».
Как сообщает сайт генеральной прокуратуры, сотрудник Национального банка Молдовы (НБМ) был задержан на 72 часа.
«Следственные действия проводятся по делу о списании более 5 миллионов евро со счета банковских гарантий с 2015 года в рамках специального администррирования КБ Unibank. С этой целью во вторник были проведены обыски в доме и офисе сотрудника Национального банка Молдовы, который в 2015 году был назначен специальным администратором Unibank. В результате обыска изъяты мобильные телефоны, электронные устройства и документы», — уточнили в Генеральной прокуратуре.
Сотрудник НБМ задержан на 72 часа по подозрению в злоупотреблении служебным положением в интересах преступной группы, в отношении него ведется уголовное преследование.
Согласно закону, преступление, в котором подозревается сотрудник НБМ, наказывается лишением свободы на срок от 3 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 10 лет 15 лет.
