Политика

Расследование RISE: Сергей Яралов – бенефициар «кражи миллиарда»

Доверенное лицо Владимира Плахотнюка – Сергей Яралов фигурирует в отчете нью-йоркского банка как бенефициар сделок с подставными компаниями, участвовавшими в выводе из банковской системы Молдовы финансовых средств на общую сумму, превышающую 1 миллиард долларов США.

Документ является частью расследования, которое было инициировано Deutsche Bank Trust Company Americas – «американской дочкой» Deutsche Bank, — для отслеживания денег непрозрачных компаний, которые использовались в схеме «банковского мошенничества».

В список компаний, фигурирующих в отчете, входит британская компания Drensler LLP. Она связана с 1115 транзакциями на общую сумму $37,5 млн. Эти платежи проходили через Banca de Economii, Moldindconbank, Energbank, AS Privatbank, Ameriabank и ABN AMRO Bank. В числе бенефициаров этих денежных переводов были несколько компаний и 2 физических лица, один из них – Сергей Яралов.

В проведенном расследовании показано, как имя Яралова связано с банковскими операциями компании, фигурирующей в отчете Kroll и связанной с агентом супруги Илана Шора, — певицы Жасмин.

В Молдове Drensler LLP фигурировала в многомиллионной судебной тяжбе между Moldconstruct Market, принадлежащей сыну Воронина Олегу, и Государственной налоговой службой.

Также Drensler LLP фигурирует в отчете детективного агентства Kroll. Компания недавно засветилась в документах #MetalLeaks. Из банковских выписок следует, что Drensler LLP получила несколько миллионов долларов от офшорной компании Rowallan Overseas SA, которую контролирует Плахотнюк.

Поделиться:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Click to comment

Leave a Reply

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Самое популярное

To Top