Политика

Правительство утвердило Национальную стратегию по борьбе с коррупцией и отмыванием денег

На прошедшем 3 сентября заседании Правительство Молдовы утвердило документ «Национальная стратегия по предотвращению и противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма на 2020-2025 годы». Для реализации решений, предложенных в стратегии, министры также поставили на голосование План действий, который предназначен для реализации документа. 

В документе авторы проводят анализ текущей ситуации в стране, существующих проблем и вызовов на национальном и международном уровне в области предотвращения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. 

Среди наиболее важных принципов, которые должны быть основаны на реализации этого программного документа, – уважение прав человека, законность, эффективность, прозрачность действий властей.

Цель Стратегии – разработать и укрепить эффективную национальную систему предотвращения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в соответствии с международными стандартами в этой области и, как следствие, сокращение этих негативных явлений в экономике Республики Молдова.

В то же время предлагается, чтобы новый стратегический документ был сосредоточен на ряде стратегических целей, включая предотвращение поступления доходов от преступной деятельности и средств финансирования терроризма в финансовый сектор и другие сектора, а также их выявление и отчетность. В то же время реализация стратегии направлена ​​на выявление и устранение национальных и международных угроз по отмыванию денег, наказание преступников и лишение преступных доходов и имущества. 

План действий в этой связи предусматривает некоторые меры, такие как корректировка национальной правовой базы в этой сфере, системный анализ новых рисков, обучение сотрудников надзорных органов или создание механизма для сбора статистических данных по делам об отмывании денег.

Программный документ также предусматривает действия по выявлению и устранению угроз финансированию терроризма, лишению террористов ресурсов и наказанию тех, кто финансирует терроризм. 

Проект Стратегии сопровождается Планом действий, поэтому для каждого мероприятия устанавливаются крайний срок реализации, ответственные учреждения и индикаторы мониторинга.

Поделиться:
  •  
  • 8
  •  
  •  
  •  
  •  
Click to comment

Leave a Reply

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Самое популярное

To Top