Парламент дал “зеленый свет” для расследования деятельности “Ландромата”
В ходе сегодняшнего заседания парламента Молдовы было принято решение о создании следственной комиссии для выяснения обстоятельств, которые привели к отмыванию денег через суды и финансово-банковские учреждения Республики Молдова. Эта криминальная схема более известна как «Ландромат». Пленарное заседание парламента одобрило включение этого вопроса в повестку дня до конца этого месяца.
В период с 2010 по 2014 годы криминальные организации, риэлторы и банковские бизнесмены в Российской Федерации перевели путем банковских махинаций сумму более 20 миллиардов долларов в десятки оффшоров.
Решениями судов Республики Молдова эти денежные средства были легализованы, а отмытые деньги распространились по странам ЕС. Таким образом, Республика Молдова использовалась как для обеспечения правовой защиты, так и для «легализации» процесса отмывания денег, а также для перевода денег в финансовые системы Европейского Союза. Всего, в схеме «Ландромат» участвовали более 20 судей из 15 судов Республики Молдова.
Согласно материалам расследования, проведенного правоохранительными органами Российской Федерации, активное участие в преступной схеме принимали экс-председатель ДПМ Владимир Плахотнюк и мэр Бельц Ренато Усатый. Решением Тверского суда Москвы Ренато Усатый уже объявлен в розыск.
Согласно проекту, комиссия по расследованию привлечет к своей работе все органы государства, заслушает заинтересованные стороны и лиц и в течение 90 дней представит в Парламент отчет о выяснении фактических и юридических обстоятельств отмывания денег в особо крупных размерах через суды и финансово-банковские учреждения в Республике Молдова с 2010 года.
Проект решения о создании комиссии по расследованию должен быть рассмотрен на одном из следующих заседаний парламента, а до этого обсуждения будут проходить на специализированной парламентской площадке.
68
