В мире

Организатор «Ландромата» приговорен в России к 9 годам заключения в колонии строгого режима

Тверской суд Москвы приговорил к девяти годам колонии строгого режима собственника коммерческого банка “Европейский экспресс” Олега Кузьмина по делу о выводе из России многомиллиардных сумм, известном как «Ландромат». Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры России.

В суде установлено, что в 2013-2014 годах Кузьмин, “действуя из корыстных побуждений в составе преступного сообщества, совершил валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте со счетов ООО КБ “Европейский экспресс” на банковские счета нерезидента – АО КБ “Молдиндконбанк” (Moldindconbank). При этом российским кредитным организациям, обладающим полномочиями агента валютного контроля документов, были предоставлены заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов на общую сумму более 40 млрд рублей.

Олег Кузьмин — один из наиболее информированных участников молдавского криминального транзита, который начал свою работу в 2013 году. Через него было выведено около $20 млрд. Олег Кузьмин был одним из руководителей этой международной финансовой схемы, выгнав через свой небольшой банк $1 млрд. А после своего ареста финансист согласился дать развернутые показания на коллег, заключив 26 марта 2020 года соглашение с тогдашним замгенпрокурора Виктором Гринем. В списке тех, на кого дал показания криминальный банкир, два десятка фамилий. Среди них влиятельные молдавские политики Ренато Усатый, Илан Шор, банкир Вячеслав Платон и экс-глава Демократической партии Молдовы Владимир Плахотнюк.

Поделиться:
  •  
  • 64
  •  
  •  
  •  
  •  
Click to comment

Leave a Reply

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Самое популярное

To Top