Новый эпизод в деле о «краже миллиарда» – прокуратура выдвинула обвинения
Представители Генеральной прокуратуры предъявили новое обвинение бывшему временному президенту Banca de Economii (BEM) Виорелу Бэрка , дело которого 15 марта было передано в суд по обвинению в «хищении иностранных активов в крупных размерах».
В этом контексте Антикоррупционная прокуратура объявляет о завершении и возбуждении уголовного дела по новому эпизоду, не связанному с делом о “банковском мошенничестве”, в котором обвиняется бывший временный президент BEM Виорел Бэрка вместе с главой Национального банка Молдова – бывший специальный администратором Сбербанка.
Эти два функционера BEM обвиняются в «мошенничестве в особо крупных размерах и в интересах преступной организации».
По представленной инофрмации, прокуратура накопила доказательства того, что в ноябре 2014 года эти двое, «действуя совместно с другими членами преступной организации, якобы украли 10 миллионов долларов США и 8 миллионов евро из межбанковских инвестиций, предоставленных Moldindconbank и Moldova Agroindbank Сбербанку».
Согласно материалам, на которые ссылается прокуратура, гарантией возмещения этих межбанковских инвестиций было 35% акций Victoriabank, которые были заложены INSIDOWN LTD (Кипр), аффилированной с Владимиром Плахотнюком, в пользу Moldindconbank и Moldova Agroindbank.
28 ноября 2014 года за счет гарантированного государством срочного кредита, то есть из средств государственного бюджета, задолженность Banca de Economii перед BC Moldova Agroindbank и BC Moldindconbank была погашена на общую сумму в 8 миллионов евро и 10 миллионов долларов США. Операция прошла без возврата сумм из заложенного имущества, что гарантировало возврат этих вложений, а залог – 35% акций BC Victoriabank SA был освобожден (аннулирован) в интересах преступной организации.
В целях взыскания ущерба, причиненного совершением преступления, прокуратура наложила арест на пять объектов недвижимости обвиняемых с возможностью их специальной конфискации в пользу государства.
43
