Политика

МВД России готовится предъявить обвинение Ренато Усатому. В чем обвиняют молдавского политика в России?

Уголовное преследование для примара Бельц будет начато весьма тяжкой статьей УК — участие в преступном сообществе. Кроме того, ему инкриминируют незаконный вывод средств за границу. Господин Усатый, являющийся мэром города Бельцы — второго по величине в Молдавии, является одним из главных оппонентов президента страны Игоря Додона и собирается составить ему конкуренцию на предстоящих осенью выборах главы государства.


Политика, проживающего сейчас в Молдове, накануне вызвали повесткой, чтобы обвинить в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210 (участие в организованном преступном сообществе) УК и ч. 3 ст. 193.1 УК (совершение операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов в составе организованной группы).


Обвинение планируется предъявить в рамках уголовного дела, которое в СД возбудили еще 19 марта 2015 года. В дальнейшем к нему было присоединено еще несколько уголовных дел. Следствие считает господина Усатого одним из активных участников криминального синдиката, который на протяжении нескольких лет вывел из России и отмыл через подконтрольные ему молдавские банки внушительные суммы.


Основным фигурантом этого расследования до сих пор являлся экс-лидер Демократической партии Молдавии олигарх Владимир Плахотнюк, с которым Ренато Усатый конфликтовал.

Подложные, по мнению следствия, документы позволяли беспрепятственно, без долгой бюрократической волокиты списывать со счетов российских компаний на счета компаний-нерезидентов как валюту, так и рубли в рамках различных судебных разбирательств между юридическими лицами. В махинациях одновременно участвовали десятки фирм — с начала запуска схемы по март 2014 года основными операторами схемы были более двух десятков.
Всего за время действия схемы по ней из России было выведено не менее $18 млрд.

Поделиться:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Click to comment

Leave a Reply

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Самое популярное

To Top