Политика

Два бухгалтера предстанут перед судом по делу о “краже миллиарда”

Расследование дела, получившего общее название «банковское мошенничество», продолжается. Недавно Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) закончила расследование и передала дело в суд против двух бухгалтеров, обвиняемых в отмывании более 13 миллиардов долларов леев.

Прокуратура PCCOCS обвиняет их в том, что в течение 2011-2014 годов они, выступая в качестве бухгалтеров, участвовали в операции по отмыванию денег, взятых из более чем 40 проблемных банковских кредитов. Кредиты были предоставлены: Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank.

Кредиты были предоставлены путем игнорирования установленных критериев и полного отступления от процедур и политики коммерческих банков и Национального банка Молдовы, в том числе путем влияния лидеров преступной группы на лиц, принимающих решения из указанных банков.

Согласно материалам дела, деньги были присвоены участниками преступной группы, возглавляемой Иланом Шором, в составе преступной организации, возглавляемой Владимиром Плахотнюком. Вырученные деньги переводились компаниям-нерезидентам по назначению: оплата строительных материалов, цифровой техники, брендовой одежды или мебели. Целью было замаскировать финансовые операции.

Подсудимые – мужчина и женщина в возрасте от 35 до 45 лет. Они из Кишинева, имеют финансово-банковское образование. Согласно уголовному законодательству, деяния, в которых обвиняются двое, наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет.

Уголовное расследование с целью установления всех причастных к делу лиц и индивидуализации действий каждого из них продолжается, – сказано в пресс-релизе генеральной прокуратуры.

Поделиться:
  •  
  • 6
  •  
  •  
  •  
  •  
Click to comment

Leave a Reply

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Самое популярное

To Top