Общество

Депутат Платформы DA хочет участвовать в расследовании российского “ландромата”

Представитель фракции Платформы DA в парламенте и глава Комиссии по расследованию отмывания денег Инга Григориу направила в адрес двух российских государственных учреждений запросы с целью выяснить, есть ли какое-либо препятствие относительно сотрудничества в расследовании дела российского “ландромата”.

В опубликованном для прессы заявлении говорится, что кроме новых деталей и некоторых личных данных, денежных сумм, названий компаний-бенефициаров, которые пока не могут разглашаться, специальная комиссия в ходе закрытых заседаний анализировала общеизвестные данные.

По словам депутата, обращение к российским учреждениям продиктовано тем, что представители Службы по предотвращению и борьбе с отмыванием денег заявили, что Российской Федерации было подано множество обращений, но представители российских учреждений отказались от сотрудничества.

Говоря о российском “ландромате” нужно помнить, что речь идет о 400 миллиардах долларов США, “отмытых” и переправленных за рубеж и частично снятых наличными.

В Молдове в конце ноября прошлого года была создана Комиссия по расследованию российского “ландромата” для выяснения обстоятельств отмывания денег на территории Молдовы в особо крупном размере через финансово-банковские и судебные учреждения.

Специалисты Transparency International Moldova провели исследование в результате которого выяснили, что на протяжении 2010-2014 годов примерно 70 миллиардов долларов США из российских банков было отмыто через суды и банки Республики Молдова с использованием незаконных судебных решений по фальшивым долгам.

А вот авторы телеграмм-канала Гений Карпат отмечают, что проблема дела “ландромат” состоит в том, что молдавское и российское уголовное право не тождественны. “В УК РМ нет прямого аналога статьи 193.1 УК РФ. И хотя принцип аналогии права никто не отменял, но в молдавской юрисдикции возникнет вопрос – за “ландромат” судят по молдавским или российским нормам?”

Поделиться:
  •  
  • 4
  •  
  •  
  •  
  •  
Click to comment

Leave a Reply

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Самое популярное

To Top