Дело соучастника “Ландромата” направили в суд
Генеральная прокуратура России направила в суд уголовное дело бывшего владельца банка “Балтика” и Инкредбанка Олега Власова, которого обвиняют в валютных операциях на сумму свыше 46 миллиардов рублей, которые он выводил через Молдову.
Следствие считает, что Власов является участником преступной группы известного в Молдове политика и предпринимателя Плахотнюка. Преступная группа вывела из России валюту на 500 миллиардов рублей по “молдавской схеме”.
В 2013 году Вячеслав Платон, Владимир Плахотнюк и Александр Коркин создали преступную схему по выводу средств из РФ через BC Moldindconbank S.A. Также, по этому делу следственными органами России заочно арестован и объявлен в розыск мэр Бельц Ренато Усатый. За год злоумышленники вывели со счетов более 46 млрд рублей. Средства затем распределяли со счетов Moldindconbank в пользу заграничных юридических лиц по незаконным решениям молдавских судов.
Предполагается, что всего злоумышленникам удалось вывести через молдавский банк 500 млрд рублей.
Олега Власова задержали в мае 2020 года. Ему предъявлено обвинение в создании преступного сообщества и в совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов.
