ARBI за неделю наложила арест на активы стоимостью свыше 1 млн. долларов
Агентство по взысканию преступных активов (ARBI) в составе НАК сообщило 1 февраля, что на прошлой неделе наложило арест на товары на сумму более 18 млн. леев.
Это товары незаконного происхождения, на которые был наложен арест в пяти уголовных делах, возбужденных на основании пассивной и активной коррупции, мошенничестве, торговле влиянием и превышении власти.
Так, в рамках параллельных финансовых расследований ARBI наложило арест на:
- Акции на сумму 820 тыс. леев
- 2 уставных капитала на сумму 125 тыс. леев
- жилищное строение на сумму 1 млн 420 тыс. леев
- 15 нежилых построек на сумму более 6 млн. леев
- 8 нежилых помещений на 5 млн. 594 тыс. леев
- 7 участков земли под строительство
- одно сельскохозяйственное помещение на сумму более 3 млн. леев
- 1 млн 371 тыс. леев наличными
Общая сумма арестованных активов превышает 18 миллионов леев.
Напомним, что только в первом месяце текущего года Агентство по взысканию преступных активов произвело арест на незаконно приобретенные товары на сумму более 35 миллионов леев, а в 2020 году их цифра оценивалась примерно в 1,5 миллиарда леев.
**
Агентство по возвращению преступных активов – это автономное подразделение Национального антикоррупционного центра, специализирующееся на проведении параллельных финансовых расследований, обнаружении недоступных криминальных активов.
25
