Происшествия

ARBI арестовала собственность компании с многомиллионным активом

Сегодня сотрудниками Агентства по возвращению активов добытых преступным путем (ARBI) была арестована собственность компании на сумму свыше 12 млн. леев.

Новый арест Агентства по возвращению преступных активов CNA, был применен к компании специализирующейся на онлайн-торговле. Её обвиняют в уклонении от уплаты налогов и нанесении финансового ущерба государству. В уголовном деле, которое ведется прокуратурой Кишинева значится нанесении ущерба государству на сумму 30 млн. леев.

В ходе финансовых расследований ARBI наложила арест на активы компании, а также на имущество принадлежащие её директору и бухгалтерам, которые указаны в качестве владельцев. Также было арестовано имущество третьих лиц, являющихся владельцам компании. Среди арестованных активов значатся земельные участки, квартиры и домовладения, легковые и грузовые автомобили, а также доли в уставном капитале некоторых дочерних компаний.

Отметим, что с начала года представители ARBI вернули товары, приобретенные незаконным путем, на сумму около 800 млн леев.

Поделиться:
  •  
  • 13
  •  
  •  
  •  
  •  
Click to comment

Leave a Reply

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Самое популярное

To Top