Политика

Антикоррупционная прокуратура передала в суд дело по банковскому мошенничеству

Антикоррупционная прокуратура передала в суд дело по банковскому мошенничеству. Как отмечается в заявлении прокуратуры, в преступном эпизоде фигурируют лица из трех банков, в отношении которых была применена процедура банкротства – Banca de Economii (BEM), Unibank и Banca Sociala, а также замешан глава управления Национального банка (бывший администратор BEM). 

“Преступления были совершены в период с октября по ноябрь 2014 года. Они заключались в хищении денежных средств путем осуществления банковских вложений, которые были доступны членам преступного сообщества, с последующим ущербом национальному публичному бюджету на более чем 2,2 миллиарда леев”, – говорится в заявлении прокуратуры.

Сообщается, что собрано почти 50 томов доказательств преступного деяния.  Фигурантов обвиняют в мошенничестве в особо крупных размерах в интересах преступной организации. Кроме этого выдвинуто обвинение в отмывании денег.

Антикоррупционная прокуратура продолжает расследование уголовного дела под общим названием «Банковское мошенничество» с целью установления всех лиц, причастных к этой незаконной схеме, и возмещения ущерба, причиненного преступлениями.

Обвинение дополнительно проинформирует о принятых мерах и полученных результатах.

Поделиться:
  •  
  • 2
  •  
  •  
  •  
  •  
Click to comment

Leave a Reply

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Самое популярное

To Top