Политика

Антикоррупционная прокуратура наложила арест на финансовые средства компании Плахотнюка

Антикоррупционной прокуратуре удалось наложить арест на финансовые средства в размере 11 313 795 леев, находящиеся у ООО «АРГУС-С» в одном из коммерческих банков страны, которые должны были быть переведены на счета компании в Турции.

Так, по делу о банковском мошенничестве Антикоррупционной прокуратурой совместно со Службой по предотвращению и борьбе с отмыванием денег установлено, что 9 ноября 2020 года ООО «ARGUS-S» инициировало 2 перевода на общую сумму 660 166,12 долларов США в адрес компании-нерезидента OTIV. PRIME SERVICES BV на банковский счет, открытый в Турции.

Уточняем, что бывший лидер ДПМ Плахотнюк находился в Турецкой Республике.

Учитывая, что номинированные компании входят в состав компании-нерезидента OTIV PRIME HOLDING BV, фактическим бенефициаром которой является Владимир Плахотнюк, прокуратура заблокировала их сделки, потребовав конфискации для возможной специальной конфискации для возмещения ущерба, причиненного преступлением.

Напомним, что 18 мая 2020 года прокуратура вынесла обвинительное заключение и завершила обвинительный акт против бывшего лидера ДП, обвинив его в совершении преступлений «создание и управление преступной организацией», «мошенничество» и отмывание денег в особо крупных размерах”.

Уголовное расследование продолжается, принимаются все меры для выявления и изъятия преступных активов и, соответственно, для возмещения ущерба, причиненного преступлением.

В конце прошлого года бывший глава Национальной следственной инспекции (INI) Анатол Маковей заявил, что Argus, частная охранная компания, принадлежащая Владу Плахотнюку, которая имеет высокопроизводительные технологии слежки и перехвата, продолжает незаконную деятельность.

По словам бывшего главы INI, большая часть перехватов во время правления ДПМ была произведена Argus, и оборудование, доступное компании, было бы более эффективным и сложным, чем у СИБа.

Поделиться:
  •  
  • 52
  •  
  •  
  •  
  •  
Click to comment

Leave a Reply

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Самое популярное

To Top